Sapte bacauani, trimisi in judecata de DNA

Ieri, Directia Nationala Anticoruptie a trimis in judecata sapte persoane dupa ce au emis bilete la ordin fara acoperire sau au solicitat ilegal rambursari de TVA de la Fisc. Asadar, procurorii anticoruptie de la Serviciul Teritorial Bacau i-au trimis in judecata pe Stelian N., asociat si administrator la o firma din localitate, pe asociatul sau Gabriel T. si pe sotia acestuia, toti fiind acuzati de infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Anchetatorii spun ca in perioada februarie-septembrie 2010, acestia au indus si mentinut în eroare pe reprezentantii a zece societati comerciale cu ocazia încheierii si executarii unor contracte de vânzare cumparare ce aveau ca obiect achizitionarea de produse agricole, respectiv seminte, pesticide si fitosanitare. „Pentru plata acestor produse, inculpatii au emis un numar de 34 de bilete la ordin pentru care nu exista acoperirea necesara si, în aceasta modalitate, au creat un prejudiciu în suma de 4.447.161,20 lei (echivalentul a 1.056.357,91 euro, calculat la cursul mediu BNR de 4,2099 lei/euro)”, se arata in comunicatul DNA. Mai mult, acestia au emis instrumente de plata fara acoperire si dupa ce nu mai faceau parte din firma iar cu putin timp inainte de implinirea termenului de achitare a biletelor, cei doi asociati au cesionat in mod fraudulos partile sociale. In acest caz, anchetatorii nu au dispus sechestru pentru recuperarea prejudiciului pentru ca au constatat ca suspectii nu aveau niciun bun pe numele lor. Acestia se vor judeca la Tribunalul Bacau.

Solicitau rambursari ilegale de TVA

Tot in fata magistratilor au fost trimise si reprezentantele a doua firme pentru ca au solicitat ilegal rambursare de TVA de la Fisc. Maria B., administrator imputernicit la o firma din Bacau, acuzata de tentativa la infractiunea de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, având ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat. Maricica B., reprezentantul unei firme din Sascut, este acuzata de complicitate. „In cursul anului 2009, inculpata Maria B. a solicitat Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau rambursarea taxei pe valoare adaugata în suma de 4.344.251 lei cunoscând faptul ca aceasta suma a fost stabilita în baza unor operatiuni comerciale fictive cu doua societati comerciale. Aceasta solicitare a fost refuzata de DGFP Bacau”, spun procurorii, care completeaza si faptul ca a fost ajutata de Maricica B. care i-a pus la dispozitie 24 de facturi fiscale false.
Procurorii din Galati au trimis in judecata mai multi administratori de firme, printre care si pe Gheorghe T. si Florin C., din Bacau, care la fel au solicitat ilegal rambursare de TVA de la Fiscul din Galati, in cuantum de peste 12 milioane de lei. Dosarul lor se va judeca la Judecatoria Galati.