Furt de miliarde de lei cu ajutorul cardurilor false
Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au desconspirat o intreaga retea de falsificatori de acte si documente, care au dat adevarate tunuri la mai multe banci din strainatate si din magazine, prin falsificarea de carduri bancare. Liderii grupului erau din Bacau.
Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii de la DIICOT, cu sprijinul SRI si a colegilor din Brigazile de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, Iasi si Ploiesti au prins in flagrant, in municipiul Bucuresti si Cluj, mai multi membri ai unui grup infractional organizat care detineau echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, cat si carti de credit falsificate. Acestia efectuau operatiuni financiare in mod fraudulos. Mai exact, ei achizitionau marfuri, in special aparatura electronica, telefoane mobile etc, scumpe si performante, folosind cardurile falsificate, prejudiciind astfel cu sume importante conturile unor cetateni straini. „In ziua de 26 februarie, pe baza informatiilor detinute si a cercetarilor efectuate intr-un dosar penal, s-au organizat flagrante in Bucuresti si Cluj, a explicat ofiterul BCCO Bacau. Au fost prinsi in timp ce ieseau din magazine cu aparatele electrocasnice”. Liderii grupului, Vasilica I., de 33 de ani, si Andrei R., de 22 de ani, ambii din Bacau, inca din anul 2006 au pus la punct un sistem ingenios de fraudare a instrumentelor de plata electronica apartinand cetatenilor straini. O parte din datele de identificare a cardurilor bancare erau obtinute prin metoda clasica „gura de pisica”, prin aplicarea pe bancomatele din strainatate a dispozitivelor de copiere a benzilor magnetice, iar pe o alta parte erau obtinute prin metoda phishing-ului, de pe internet, sumele de bani fiind transferate in conturi deschise tot de catre liderii grupului la diferite banci din strainatate. „Datele astfel obtinute erau valorificate apoi prin efectuarea de tranzatii pe net, prin cumparaturi on line in magazine on line, cat si prin inscrierea acestora pe alte carduri, care ulterior erau utilizate pentru retragerea de bani de la ATM-uri si prin cumpararea de bunuri, in special electronice, de la magazine din intreaga tara – vorbim aici de mari magazine, mall-uri si hipermarketuri din Iasi, Cluj, Poliesti, Bucuresti, Buzau, care erau prevazute cu dispozitive de plata de tip POS”, a mai precizat ofiterul BCCO Bacau. Cu ocazia perchezitiilor la domiciliile membrilor grupului au fost identificare sisteme informatice si aparatura destinata scopului infractional, cat si un volum important de aparatura electronica si electrocanica (tv-uri LCD, laptop-uri, telefoane mobile, camere video etc) achizitionate din diferite centre comerciale din tara cu instrumente de plata falsificate. Procurorii DIICOT au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de Vasilica I. (33 ani), Romeo Petru B. (26 de ani), Ionut Lucian C. (24 de ani), Cristian G. (25 de ani), Andrei R. (22 ani), Gabriel V. (25 de ani) si Alexandru Ionut M. (28 de ani), toti din municipiul Bacau, pentru comiterea infractiunilor de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat, detinere de echipamente in vedere falsificarii instrumentelor de plata electronica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. Daca vor fi gasiti vinovati, ei risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 20 de ani. Din primele cercetari s-a stabilit un prejudiciu probat de trei miliarde de lei. Ieri, Tribunalul Bacau a dispus masura arestarii preventive pentru 29 de zile fata de patru membri ai grupului, respectiv Vasilica I., Andrei R., Ionut Lucian C. si Romeo Petru B. Scris de Roxana Neagu
