Fratii Mihailescu au fost arestati

Tribunalul Bucuresti a emis, marti, mandate de arestare preventiva, pe o perioada de 29 de zile, pentru oamenii de afaceri craioveni Ion si Nicolae Mihailescu, precum si pentru Dan Stoica, cercetat an acelasi dosar, pentru prejudicierea bugetului statului cu aproximativ 300 de miliarde de lei. Avocatii celor trei au contestat masura arestarii preventive, la Curtea de Apel Bucuresti. Cu o zi an urma, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus anceperea urmaririi penale pentru Nicolae si Ion Mihailescu, Dan Stoica, Vasile David si Stela Baietica, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si asociere an vederea savarsirii de infractiuni, toate faptele aflate an concurs real. Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, din probele administrate an cauza s-a stabilit ca cei cinci au cauzat, an perioada 2001 – 2002, un prejudiciu total de aproximativ 300 de miliarde de lei la bugetul statului, prin societatile administrate sau controlate de acestia derulandu-se o serie de tranzactii comerciale fictive. Anchetatorii au stabilit, de asemenea, ca acestia s-au constituit antr-un grup infractional organizat al carui scop era spalarea banilor proveniti din savarsirea unor fapte penale, constand an rambursari ilegale de TVA si anregistrarea unor cheltuieli an documentele contabile ce nu au la baza operatiuni reale astfel ancat sa poata fi diminuata baza impozabila. Numai Dan Stoica a anregistrat, an mod nelegal un numar de 57 de facturi fiscale cuprinzand date false, a caror valoare este de aproximativ 120 de miliarde de lei, facturi care atestau an mod nereal ca societatea administrata de el ar fi achizitionat mai multe produse la o firma din Bucuresti. an plus, s-a constatat ca societatea apartinand acestuia nu era detinatoarea legala a facturilor fiscale respective, din verificari rezultand ca acestea au fost repartizate altor agenti economici. Din materialul probator rezulta ca achizitiile au fost platite an numerar, folosindu-se chitante fiscale ce depasesc, fiecare, echivalentul a 500 de milioane de lei. Motivul pentru care s-a apelat la aceasta modalitate de achitare a preturilor este acela conform caruia plata an numerar prin chitante fiscale nu permite organelor de urmarire penala sa constate daca antr-adevar banii respectivi au intrat an posesia vanzatorului.Sursa citata adauga ca singurele societati &#8222furnizoare&#8221 de documente justificative an acest sens apartin lui Ion si Nicolae Mihailescu, fiind ansa administrate de Dan Stoica. Pe baza tranzactiilor efectuate an acest mod, societatile apartinand fratilor Mihailescu au solicitat si obtinut, ulterior, rambursari ilegale de TVA de aproximativ 200 de miliarde de lei. an realizarea circuitului comercial nelegal, cei trei au apelat la ajutorul Stelei Baietica si al lui Vasile David, pentru anregistrarea an contabilitatea firmelor pe care le administrau a unor facturi fiscale emise de o societate fantoma din Bucuresti. Practic, antre societatile angrenate de catre cei cinci an activitatea infractionala s-a realizat un circuit comercial si financiar justificat prin facturi si chitante fiscale false, avand drept scop unic obtinerea ilegala de rambursari TVA si anregistrarea unor cheltuieli nereale care au condus implicit la modificarea bazei de impozitare. Din rulajele conturilor apartinand societatilor implicate an activitatea infractionala rezulta ca acestea nu au detinut niciodata an banci suma de aproximativ 400 de miliarde de lei – care apare afirmativ achitata pentru bunurile achizitionate de la firme fantoma. an ceea ce-i priveste pe Ion si Nicolae Mihailescu, an conturile lor nu se regasesc sumele necesare creditarii fictive a unei societati cu aproximativ 200 de miliarde de lei, asa cum an mod fals s-a anregistrat an documentele contabile. Luni, procurorii i-au retinut pe Ion si Nicolae Mihailescu, precum si pe Dan Stoica. De asemenea, Vasile David si Stela Baietica au fost obligati sa nu paraseasca tara.Scris de Mediafax