18 persoane trimise in judecata de procurorii DIICOT
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane (5 in stare de arest preventiv), pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu urmari deosebit de grave, accesarea neautorizata a unor sisteme informatice, efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, fals in declaratii in vederea emiterii instrumentelor de plata electronica in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani.
Potrivit procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Bacau, membrii grupari infractionale, constituite si organizate Ovidiu Stelian N., au actionat in perioada 2009 – 2010, in scopul comiterii de inselaciuni cu urmari deosebit de grave. Din aceasta retea au facut parte si bacauani de-ai nostri. Reteaua a activat in special in judetul Suceava. “Faptele de inselaciune au fost comise prin fraudarea conturilor a 5 clienti ai unei banci, prin utilizarea datelor confidentiale legate de conturile clientilor, puse la dispozitie de Adrian P., functionar bancar, si utilizate de membrii gruparii prin prezentarea unor persoane, cu acte de identitate false, in numele titularilor de cont, la alte sucursale ale acestei banci, in vederea retragerilor efective de numerar sau a obtinerii digipass-urilor aferente conturilor, in vederea efectuarii transferurilor ulterioare de numerar, intr-un cont deschis la dispozitia membrilor gruparii”, se arata intr-un comunicat al DIICOT Bacau. Prejudiciul cauzat de intreaga retea este de 272.000 euro si 70.000 dolari. Pentru a le iesi pasenta, membrii gruparii au apelat la diferite persoane ce proveneau din medii sociale defavorizate, in special din mediul rural, pe care le-au recrutat cu scopul de a incheia, cu ajutorul lor, contracte de credite de consum sau nevoi personale, prin utilizarea de documente de venit false, cu diferite unitati de creditare. In urma cercetarilor, procurorii DIICOT au dispus indisponibilizarea (sechestrul) unui imobil si a doua autoturisme de lux ce apartin liderului gruparii, respectiv lui Ovidiu Stelian N., precum si a unui autoturism si a unor sume de bani detinute de functionarului bancar implicat in acelasi dosar. Unitatea bancara fraudata a fost introdusa si ea in dosar in calitate de parte responsabila civilmente. Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare la Tribunalul Bacau.
Roxana Neagu
Descoperă mai multe la Deșteptarea.ro
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
