Cinci ani de inchisoare pentru o teapa de peste 2,7 milioane lei

Neculai D., a fost trimis in judecata in 2013, pentru evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Procurorii spun ca, in calitate de administrator al S.C. Clausmik S.R.L. Bacau, acesta a falsificat un contract de închiriere pe care l-a prezentat la Registrul Comertului, unde a declarat un sediu fictiv pentru a scapa de controalele financiare si fiscale.

In acelasi timp, în perioada februarie 2007 – martie 2008, nu a evidentiat în contabilitatea societatii 110 facturi fiscale si veniturile incasate in baza acestora, de 6.177.232,92 lei, realizate în urma livrarii de marfuri si prestari servicii catre 12 societati. Astfel, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 2.706.666 lei (din care 1.816.833 lei debit principal – impozit pe profit si TVA – iar 889.833 lei penalitati). Procurorii mai spun ca, in martie 2008, dupa verificarile Garzii Financiare si dupa ce s-au facut sesizari penale, Neculai D. a cesionat în mod fictiv partile sociale ale S.C. Clausmik unui moldovean, pentru a îngreuna urmarirea penala inceputa pe numele lui si al societatii.

Neculai D. nu a putut fi audiat nici in faza urmaririi penale si nici in cursul judecatii, fiind plecat din tara. Pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, instanta a constatat ca fapta s-a prescris. Pentru celelalte infractiuni, Neculai D. a fost condamnat la 5 ani de închisoare si obligat sa plateasca ANAF prejudiciul provocat.

Desi bacauanul nu figureaza ca proprietar de bunuri mobile sau imobile, instanta a dispus, totusi, instituirea sechestrului asigurator, având in vedere ca pe viitor ar putea intra bunuri in patrimoniul inculpatului.