Garda Financiara Bacau a inaintat Agentiei Nationale de Administrare Fiscala un raport in care mentioneaza ca peste 25.000 de metri cubi de cherestea au fost sau sunt in curs de confiscare de la firmele care se ocupa cu exploatarea lemnului. Au fost controlate 280 societati, din care 187 sanctionate, valoarea amenzilor fiind de 225.400 lei RON. S-au intocmit 16 sesizari penale, valoarea prejudiciului fiind de 1055.200 lei RON. Comisarii Garzii Financiare au confiscat suma de 2.120.200 lei RON, 8928 mc cubi material lemnos si au propus organelor fiscale confiscarea a altor 16.202 mc material lemnos.
Documentul Garzii Financiare Bacau indica un adevarat dezastru pe Valea Muntelui in ceea ce priveste modul de exploatare a lemnului. Pe timpul controlului, desfasurat in perioada 1 ianuarie – 30 august 2005, s-a constatat ca administratorii nu au avut acte de provenienta a masei lemnoase sau au dovedit ca nu tin deloc evidenta contabila. Comisarii si-au dat seama ca proprietarii sunt, fie persoane fara responsabilitate juridica, fie nu se afla in tara, prejudiciul creat de cele 16 societati pentru care s-au facut sesizari penale ridicandu-se la 1055.200 lei RON. Potrivit celor afirmate de ec. Pavel Albu, comisar sef al Garzii Financiare Bacau, „activitatea comisarilor nu s-a rezumat doar la constatarile de pe teren, ei efectuand verificari ale actelor financiar-contabile si chiar ale legaturilor comerciale dintre societati, daca existau suspiciuni de evaziune fiscala sau de introducere in circuit a unor firme fantoma”.
Judetul Bacau, invadat de administratori din Campina
SC IZIMAR SRL Comanesti, reprezentata de Catalin Mihai Stan, din Campina, a avut pana in mai 2005 drept reprezentant pe Bogdan Andrei Daiea, tot din Campina, acesta fiind frate cu administratorul SC LESCORE SRL Comanesti, societate care a facut obiectul unui control efectuat de Comisariatul regional Bacau, in urma caruia s-a dispus confiscarea sumei de 4.172.889.237 lei, reprezenmtand contravaloarea a 1964, 298 mc rasinoase, comercializati fara documente legale. Pentru semestrul I 2004, SC IZIMAR Comanesti n-a depus indicatorii financiari precum si deconturile si declaratiile pentru impozite prevazute de lege. Pe data de 19 aprilie 2005, administratorul Bogdan Andrei Daiea a fost invitat la sediul Garzii Financiare cu intreaga evidenta contabila a societatii, dar nu s-a prezentat. A fost invitat din nou prin telefon pe 5 mai, acesta prezentand o incheiere judecatoreasca a Tribunalului Bacau, prin care administrator al SC IZIMAR SRL era Catalin Mihai Stan! Acesta a fost invitat si el la sediul Garzii Financiare dar nu s-a prezentat. In aceste conditii, prin verificari incrucisate, au fost identificate facturi emise de SC IZIMAR SRL catre alte trei societati. In perioada 16.12.2004 – 31.05.2005, SC IZIMAR SRL a emis 40 de facturi fiscale si 4 avize expeditie material lemnos, pentru vanzarea a 2037,038 mc material lemnos, in valoare totala de 5.937.756.300 lei, exclusiv TVA, pentru care administratorul Stan nu a prezentat documente legale de provenienta. S-a dispus confiscarea sumei respective si sesizarea organelor de urmarire penala. Un alt administrator din Campina, Daniel Anton Curelaru, detine o societate, SC POLI INTER FOREST SRL, in orasul Comanesti. El a devenit administrator al acestei firme in baza unui act aditional din iunie 2005, data pana la care administrator si unic asociat era Ionut Fanaru, din Asau. In urma unor verificari incrucisate efectuate la diverse societati comerciale din judet, comisarii Garzii Financiare au descoperit in evidenta contabila a SC MASTER WOOD SRL Comanesti si in cea a SC DOLORES PRO SRL Comanesti, 15 facturi fiscale emise de SC POI INTER FOREST SRL in perioada 30 mai – 15 iunie 2005 pentru 486, 94 mc bustean fag si 179,271 bustean rasinoase. Fostul si actualul adiministrator au fost invitati la sediul Garzii financiare pentru clarificarea provenientei materialului lemnos, dar nici unul nu s-a prezentat. S-a stabilit ca in baza celor 15 facturi fiscale inregistrate in evidenta contabila a cumparatorilor, SC POLI INTER FOREST SRL a livrat cantitatile respective de busteni in valoare de 1.155.092.643 lei ROL. S-a dispus sanctionarea contraventionala cu amenda in valoare de 200 lei RON si confiscarea contravalorii cantitatilor de bustean fag si rasinoase, de 115.509,2 lei RON.
Nici administratorii bacauani nu s-au lasat mai prejos
In perioada 25 ianuarie – 6 aprilie 2005, administrator al SC JULY SRL Darmanesti, figura Alexanbdru Dumitru Ster, dar actualmente societatea este reprezentata de Ionut Craciun, care a fost invitat la sediul Garzii Financiare in vederea verificarii evidentei contabile a societatii. Acesta a dat o nota explicativa in care afirma ca, la preluarea partilor sociale ale SC JULY SRL, nu a primit nici un document de evidenta contabila si nici imprimatele cu regim special, fiscal sau silvic. S-a procedat la verificari incrucisate la patru societati comerciale din judet, identificandu-se 42 facturi fiscale emise de SC JULY pentru livrarea a 889, 489 mc bustean rasionoase si cherestea rasinoase in valoare de 193.119,8 lei RON, exclusiv TVA. Ionut Craciun nu a putut prezenta documente legale de provenienta. De la infiintare si pana in prezent, societatea n-a depus la organele fiscale deconturi, declaratii, indicatori financiari si bilanturi contabile. S-a confiscat cantitatea de material lemnos si contravaloarea sa, au fost aplicate amenzi in valoare de 200 lei RON. Un caz aparte l-a constituit Vasile Ciortan, administratorul SC Haly Galy SRL, din Moinesti, infiintata in 2002, care nu a depus bilantul contabil din aprilie 2004. La controlul efectuat de comisarii Garzii Financiare, el a a afirmat ca actele se afla la contabil si ca le va aduce peste doua zile. Dupa ce n-a raspuns de trei ori invitatiei comisarilor, acestia au trecut la verificari incrucisate la firmele cu care SC Haly Galy avea relatii de afaceri. Au fost descoperite 51 de facturi fiscale din care reiesea ca firma lui Vasile Ciortan a livrat catre patru societati 1598, 65 mc bustean fag, 1327,7 mc bustean brad si 2003, 3 mc cherestea rasinoase in valoare totala de 607.120, 7 lei RON Din aceste cantitati, in perioada septembrie 2004 – 8 februarie 2005, s-au livrat in baza a 25 facturi fiscale busteni de fag, brad si cherestea rasinoase, in valoare de 370.744,1 lei RON. S-a dispus confiscarea contravalorii cantitatilor de 302,05 mc bustean fag, 871,68 bustean brad si 150, 18 mc cherestea rasinoase in valoare totala de 236.376,6 lei RON. Existand suspiciunea ca ar fi vorba de spalare de bani, comisarii Garzii Financiare Bacau au extins cercetarile la Suceava, unde administratorul firmei Haly Galy SRL ar fi platit aproape sase miliarde de lei vechi drept avans marfa catre SC RUVIL SRL Brosteni.
Scris de Dan MINDIRIGIU
