Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au trimis în judecată doi administratori ai unor firme, acuzați de o evaziune fiscală de aproximativ 27 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA, este vorba de Eugen Groapă, asociat unic și administrator al SC Chim Group SRL Moinești, și Lucian Ștefan Țuveac, asociat unic și administrator al SC Petro-Met Invest SRL Miercurea Ciuc.
În același dosar, a fost trimisă în judecată persoana juridică SC Chim Group Bacău Filiala Tg. Neamț SRL.
Anchetatorii susțin că Eugen Groapă, în calitate de asociat unic și administrator al SC Chim Group SRL Moinești, a urmărit sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar fiscale prin declararea fictivă (inexactă) a sediului, a omis evidențierea în actele contabile ale societății a operațiunilor comerciale derulate în perioada 1 aprilie 2008 — 9 februarie 2009.
În acest fel, a fost creat un prejudiciu la bugetul de stat de 7.778.233 lei (reprezentând 4.220.405 lei — TVA și 3.557.828 lei — impozit pe profit).
În perioada aprilie 2008 — februarie 2009, Eugen Groapă a evidențiat în actele contabile operațiuni nereale, respectiv achiziții de bunuri și prestări servicii care au generat debite față de bugetul de stat în cuantum de 9.667.123 lei (4.430.972 lei — impozit pe profit și 5.236.151 lei — TVA).
Prejudiciul total cauzat de Eugen Groapă în dauna bugetului de stat este de 17.445.356 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.
În aceeași cauză, a rezultat că Lucian Ștefan Țuveac, în calitate de asociat unic și administrator al Petro-Met Invest SRL Miercurea Ciuc, în perioada aprilie 2008 — februarie 2009, a emis 237 facturi fiscale fictive către SC Chim Group Bacău Filiala Tg. Neamț SRL în valoare de 32.767.139 lei, ajutându-l pe Eugen Groapă, administratorul acestei companii, să înregistreze în evidențele contabile ale societății cheltuieli nereale în sumă de 27.469.937 lei.
Consecința activităților sus menționate a fost diminuarea obligațiilor fiscale datorate de SC Chim Group Bacău Filiala Tg. Neamț SRL bugetului de stat cu 9.667.123 lei (4.430.972 lei — impozit pe profit și 5.236.151 lei — TVA).
Răspunderea penală a SC Chim Group Bacău Filiala Tg. Neamț SRL este atrasă prin faptul că, prin reprezentantul său legal Eugen Groapă a evidențiat în actele contabile operațiuni nereale, respectiv achiziții de bunuri și prestări servicii, care au generat debite față de bugetul de stat în cuantum de 9.667.123 lei din care 4.430.972 lei — impozit pe profit și 5.236.151 lei — TVA (plus accesorii, în total 12.182.937 lei). Suma reprezintă o parte a prejudiciului total reținut ca urmare a activității celor doi administratori.
Dosarul se va judeca la Tribunalul Bacău. AGERPRES
Descoperă mai multe la Deșteptarea.ro
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
