Polițiștii desfășoară joi 11 percheziții pentru destructurarea unei rețele infracționale internaționale specializate în săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și spălare de bani în domeniul auditării firmelor străine, fiind implicate și societăți românești.
Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), perchezițiile au loc în București și în județele Ilfov și Bacău.
Trei persoane bănuite în această cauză vor fi audiate.
IGPR arată că în circuitul infracțional ar fi implicate 2 societăți comerciale românești, care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienței ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franța.
„Grupul infracțional era coordonat de un cetățean grec, căutat de autoritățile franceze și austriece. Activitățile infracționale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârșire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franța, Germania, Austria, China și Cipru”, mai arată IGPR.
Din cercetări a rezultat că prin intermediul societăților implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracțional, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin transferuri bancare și contracte comerciale fictive.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
AGERPRES
Descoperă mai multe la Deșteptarea.ro
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
